غسيل الأموال

موضوع: غسيل الأموال الخميس مايو 21, 2009 7:05 am

أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس حكمها في قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال اللبناني سليم علي الدادا وزوجته الانجليزية روزا صموائيل "هاربة" عاقبتها المحكمة بالسجن 7 سنوات وتغريمها 28 مليون جنيه واضافيا 14 مليونا.
أصدر الحكم المستشار محمدي قنصوة بعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط وعبدالعال ابراهيم سلامة بأمانة سر حسن عبدالله الصيفي وعماد شرف.
وكانت السلطات المصرية قد القت القبض علي المتهم ووجهت له النيابة هو وزوجته الانجليزية روزا صموائيل انهما في الفترة من 20 ابريل حتي 30 مايو 2006 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها ارتكبا جريمة غسيل أموال قيمتها 14 مليون جنيه متحصلة من جريمة نصب وتزوير وتم ايداعها بحسابه بالبنوك المصرية عليها بطريقة النصب واستعمال خطاب ضمان بنكي مزور وتحويلها خارج البلاد بحساب شركة لادارة الأموال بأمستردام ومكتب محاماة بلندن بقصد إخفاء حقيقة هذه الأموال.
واشتركت المتهمة مع زوجها في غسل الأموال واتفقت معه علي تحويل المبالغ.